SÃO
LUÍS - O Ministério Público Federal (MPF) em Imperatriz (MA) denunciou
trinta pessoas por envolvimento com fraudes no requerimento e
recebimento de valores do Seguro para Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Segundo o MPF, a
quadrilha era especializada em fraudes para o requerimento, recebimento e
posterior saque do seguro DPVAT, com intensa atividade em Imperatriz e
cidades vizinhas.
O
MPF começou a investigar a fraude após a abertura e a movimentação de
contas bancárias abertas fraudulentamente na Caixa Econômica Federal, as
quais se destinaram ao recebimento indevido de seguros do DPVAT. As
diversas diligências realizadas durante a investigação e as quebras de
sigilo telefônico permitiram a identificação da quadrilha.
A
quadrilha é composta pelos denunciados Adonias Rocha (Dodô), Willames
Oliveira Miranda, João Batista Alves Guida Lima (João Péron), Palmério
dos Santos Silva (Gordo), Marcos Antônio da Silva Santos; Tonynaser
Sousa Santos (Tony), Plínio Coelho Franco, Miriãn da Silva Rocha, Nival
Alves de Carvalho Filho (Doutor), Jakeline Rocha Bandeira, Elissandro
Carvalho dos Santos, Wlissis Jackson Rocha Bandeira (Jean), Samuel
Orlando da Rocha, Roseana Ribeiro Sousa (Rose), Ronaipe da Conceição
Silva, Elizabeth Rocha da Silva (Bete); Vandeilton da França Rodrigues
(Vando), Erismar dos Santos Cavalcante, Edemilson de Matos Lima,
Cristiane Cavalcante Melo, David Lima Pereira e Elson Teotônio Pereira.
De
acordo com a denúncia, todos os membros da quadrilha, em momentos
diversos, de forma direta ou indireta, falsificavam documentos públicos e
particulares, realizavam falsidades ideológicas e usavam esses
documentos ora para instruir o requerimento de seguro DPVAT, ora para
promover a abertura de contas bancárias na Caixa Econômica Federal e
outras instituições financeiras destinadas a receber os valores. Ainda,
segundo a denúncia, cada integrante da quadrilha colaborava com uma ou
mais funções específicas na estrutura da organização e todos se
beneficiavam dos resultados criminosos.
Para
o MPF, a quadrilha ao agir dessa forma, induzia em erro tanto as
próprias instituições financeiras, que abriam contas em nome de pessoas
que na verdade não haviam requerido as aberturas, quanto as seguradoras,
que realizavam indevidamente o pagamento do seguro.
A
quadrilha contava também com outro esquema, no qual a abertura de
contas mediante uso de documentos falsos não era necessária, pois
arregimentavam pessoas para emprestarem suas contas e documentos
pessoais verdadeiros para instrução e recebimento do seguro indevido.
Nesses casos, apenas o processo de requerimento do seguro era instruído
com documentos falsos relativos ao acidente (boletins de ocorrência,
periciais médicas etc), mas o valor era depositado na conta de seu
verdadeiro titular, que recebia da quadrilha uma porcentagem do valor do
seguro, de forma que apenas a seguradora figurava como vítima do
estelionato.
Também
foram denunciados: Thiago Pimentel Cordeiro; Nailson Moreira da Silva;
José João do Nascimento; Hellisson Carvalho dos Santos; Maria Deuzimar
dos Santos Souza; Maria Fhiama Dina de Sousa; Fernando de Sousa Pereira e
Noé de Sousa Pereira.
Prisões
decretadas - Apuradas as investigações da Polícia Federal, o MPF
requereu da Justiça que os envolvidos nas práticas de estelionato,
falsidade ideológica e formação de quadrilha, fossem presos preventiva
ou temporariamente. Nove prisões preventivas e quatro prisões
temporárias foram decretadas pela Justiça, no início do mês de março
deste ano. Oito pessoas ainda estão presas.
A
atuação do bando durou até que fossem cumpridos 12 mandados de prisão.
Diversos mandados de busca, apreensão e sequestros também foram
expedidos. Apenas um mandado de prisão não foi cumprido, pois o acusado,
Willames Oliveira Miranda, está foragido.
A
quadrilha falsificava documentos como carteiras de identidade,
procurações, declarações de residência, boletins de ocorrência sobre
acidentes automobilísticos e perícias médicas. O prejuízo causado é
estimado em R$ 1,5 milhão somente no ano de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
nos não nos responsabilizamos pelos seus comentarios